Сингапур наложил штрафы на девять финансовых компаний, включая некоторые из крупнейших мировых банков, за нарушения, связанные с крупнейшим в истории города-государства делом об отмывании денег. Общий размер штрафов составил 27,5 млн сингапурских долларов (21,5 млн долларов США, ~1,78 млрд руб.).
Читать дальше →
Австралийские правоохранительные органы предъявили обвинения четырём людям, которые, по версии следствия, стояли за «продуманной и расчётливой» крупномасштабной схемой отмывания денег. По данным расследования, за 18 месяцев через «сложную сеть банковских счетов, компаний, курьеров и криптовалютных
Читать дальше →
Cash Cleaner Simulator от Mind Control Games предлагает необычный и увлекательный геймплей, где игроку предстоит заниматься отмыванием денег для криминальных клиентов. Игра собрала преимущественно положительные отзывы (1116 из 1263), но имеет и ряд критических замечаний.Игроки отмечают, что
Читать дальше →
