Сингапур оштрафовал UBS, Citi и другие банки за нарушения в деле о крупном отмывании денег

Сингапур наложил штрафы на девять финансовых компаний, включая некоторые из крупнейших мировых банков, за нарушения, связанные с крупнейшим в истории города-государства делом об отмывании денег. Общий размер штрафов составил 27,5 млн сингапурских долларов (21,5 млн долларов США, ~1,78 млрд руб.).

Как сообщило Валютное управление Сингапура (MAS), наибольший штраф в размере 5,8 млн сингапурских долларов (~480 млн руб.) получило сингапурское отделение Credit Suisse. Подразделения UBS Group AG и Citigroup Inc. также были оштрафованы за нарушения правил противодействия отмыванию денег.

«Нарушения со стороны финансовых учреждений были вызваны плохой или непоследовательной реализацией мер контроля за отмыванием денег», — заявили в MAS.

Это самое масштабное регуляторное действие со стороны MAS с 2016 года, когда власти закрыли местное подразделение BSI SA и оштрафовали банки за нарушения, связанные с малайзийским фондом 1MDB. Текущие меры направлены на восстановление репутации Сингапура после скандала на 3 млрд сингапурских долларов, выявившего пробелы в защите города от незаконных финансовых операций.

Расследование дела, публично раскрытого в августе 2023 года, длилось два года. Власти конфисковали активы на сумму около 3 млрд сингапурских долларов, включая наличные, недвижимость и криптовалюты. Десять человек китайского происхождения, известных как «фуцзяньская группировка», были осуждены, а два бывших банкира обвинены в 2024 году за участие в схеме.

Помимо штрафов, MAS запретило четырём лицам заниматься финансовой деятельностью на срок от трёх до шести лет. Банки, включая United Overseas Bank Ltd. и управляющую компанию Blue Ocean, заявили о принятии мер по устранению нарушений.

Сингапур, являющийся важным центром управления благосостоянием, продолжает укреплять свою репутацию после ряда скандалов, включая дело о крахе немецкой платежной компании Wirecard AG.