Основатели криптомиксера Samourai Wallet признали вину в отмывании $100 млн
Основатели сервиса для смешивания криптовалют Samourai Wallet признали себя виновными в отмывании более $100 млн (8 млрд рублей), полученных от незаконных операций на даркнете и мошеннических схем. Тем временем разработчик аналогичного сервиса Tornado Cash ожидает вердикта присяжных в том же суде.
Кеонне Родригес и Уильям Лонерган Хилл, создавшие Samourai Wallet, в среду признали вину в Манхэттене по обвинению в организации незаконного бизнеса по переводу денег в рамках сделки с прокуратурой. По данным правоохранительных органов, через их миксер прошло более $2 млрд (160 млрд рублей) незаконных транзакций, включая сделки с даркнет-рынков Silk Road и Hydra Market, фишинговые схемы и мошенничество в сфере децентрализованных финансов.
«Я понимал, что средства от взломов различных сайтов могут проходить через Samourai Wallet для сокрытия их происхождения», — заявил Хилл судье.
Признание вины совпало с завершением прений по делу Романа Сторма, сооснователя Tornado Cash, которого обвиняют в пособничестве отмыванию сотен миллионов долларов. По версии обвинения, через сервис прошли средства, предположительно украденные группировкой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи.
Эти дела стали одними из немногих крипто-уголовных процессов, сохранившихся при администрации президента Трампа, которая смягчила регулирование отрасли. Глобальные регуляторы продолжают борьбу с криптомиксерами, скрывающими происхождение транзакций.
Родригес и Хилл, которым грозит до 60 месяцев тюрьмы, согласились на конфискацию $237 млн (19 млрд рублей) и штраф $400 тыс. (32 млн рублей). Приговор будет вынесен в ноябре.
0 комментариев