В Австралии раскрыта схема отмывания денег на $124 млн с использованием криптовалюты и бронированных грузовиков

Австралийские правоохранительные органы предъявили обвинения четырём людям, которые, по версии следствия, стояли за «продуманной и расчётливой» крупномасштабной схемой отмывания денег. По данным расследования, за 18 месяцев через «сложную сеть банковских счетов, компаний, курьеров и криптовалютных аккаунтов» было проведено 190 млн австралийских долларов ($124 млн, ~10,3 млрд руб.), чтобы избежать внимания властей. Естественно, источником этих средств были незаконные операции.

Поскольку схема отмывания денег была крайне сложной, её раскрытие потребовало масштабной работы множества ведомств и более 70 сотрудников за последние полтора года.

Официальный пресс-релиз указывает, что Австралийская федеральная полиция (AFP) координировала расследование через свою Целевую группу по конфискации преступных активов (CACT). В раскрытии этой сети также участвовали Полиция Квинсленда, Пограничная служба Австралии, Австралийская комиссия по уголовной разведке, AUSTRAC и Налоговое управление Австралии — под эгидой Совместной целевой группы по борьбе с организованной преступностью Квинсленда (QJOCTF).

5 и 6 июня эти ведомства провели 14 обысков в домах и офисах в Брисбене и на Голд-Косте. Одновременно были предъявлены обвинения четырём подозреваемым. Некоторые из них сейчас находятся под стражей, другие — под залогом.

Сокрытие происхождения миллионов долларов требовало серьёзных усилий. По версии следствия, обвиняемые входили в сеть, которая:

• Владела бронированным транспортом в рамках охранного бизнеса
• Владела автосалоном классических автомобилей
• Управляла компанией по проведению промоакций
• Занималась услугами по обмену криптовалюты
• Назначала супругов «подставными директорами»
• Контролировала как минимум семь банковских счетов
• Владела 17 объектами недвижимости и множеством автомобилей на миллионы долларов, а также десятками тысяч наличных и сотнями тысяч в криптовалюте

Очевидно, некоторые из этих бизнесов были выбраны для удобства смешения легальных и незаконных доходов с целью их отмывания. Анонимность, скорость транзакций и слабое глобальное регулирование криптовалют сделали её ключевым инструментом в этой схеме.

Обвиняемые ожидают судебных заседаний в июле и августе. Следствие планирует использовать результаты обысков и изъятий для укрепления своей позиции.

Максимальное наказание для подсудимых варьируется от 10 лет до пожизненного заключения. Некоторые обвиняются по нескольким статьям.

«Многие австралийцы испытывают финансовые трудности, но остаются законопослушными гражданами, — заявил суперинтендант AFP Адриан Телфер. — Преступники всегда выбирают жадность вместо порядочности и постоянно ищут способы увеличить своё богатство за счёт других».

Он также подчеркнул, что отмывание денег — не бесследное преступление, поскольку оно подпитывает серьёзные организованные преступления, такие как наркоторговля, эксплуатация и насилие.

Источник: Tomshardware.com