«Королева биткоина» приговорена к почти 12 годам тюрьмы за отмывание $5.6 млрд

Чжиминь Цянь, известная как «Королева биткоина», приговорена лондонским судом к 11 годам и 8 месяцам тюремного заключения. В августе этого года она признала себя виновной в хранении и операциях с имуществом, добытым преступным путем. По данным Bloomberg, с 2014 по 2017 год Цянь управляла в Китае нелицензированной инвестиционной компанией, которая обманула около 128 000 инвесторов на сумму 5.6 млрд долларов США (~448 млрд рублей). С 2017 года, после того как китайская полиция провела обыск на мероприятии компании, она находилась в бегах, путешествуя по Юго-Восточной Азии по поддельному паспорту, прежде чем обосноваться в Великобритании.

Её падение началось в 2018 году, когда столичная юридическая фирма забила тревогу, после того как Цянь и её сообщники попытались купить недвижимость в Лондоне за биткоины. Это привлекло внимание полиции, которая в итоге конфисковала 61 000 биткоинов — крупнейшая конфискация в истории криптовалют, стоимость которой на сегодня превышает 6 млрд долларов. Рекорд был побит США, когда у «Группы Принц» изъяли более 127 000 биткоинов. В феврале 2024 года Цянь перевела 8.2 биткоина на кошелек, который находился под наблюдением властей в рамках расследования деятельности Цзянь Вэнь, работника фастфуда, помогавшего ей отмывать деньги и арестованного в 2022 году. Именно эта транзакция позволила вычислить местонахождение «Королевы биткоина» и арестовать её в Йорке.

Несмотря на почти семилетний побег от правосудия, Цянь тратила крупные суммы и посещала многие страны, намеренно избегая государств с договорами об экстрадиции с Китаем. Она также планировала ежемесячно продавать биткоины на сумму около 250 000 долларов США (~20 млн рублей) для финансирования своего образа жизни и в конечном итоге стать «монархом Либерленда» — микрогосударства, расположенного между Хорватией и Сербией.

«Она признает свой приговор и ошибки, которые к нему привели, — заявил в своем обращении адвокат Цянь, Роджер Сахота. — Изначально она не планировала совершать мошенничество, но признает, что её инвестиционные схемы были fraudulent и вводили в заблуждение тех, кто ей доверял».

С другой стороны, судья на вынесении приговора сказал ей: «Вы лгали и строили козни, всё это время стремясь извлечь выгоду для себя. С помощью людей, которых вы завербовали и чью лояльность купили, вам удавалось избегать правосудия более семи лет».

Ожидается, что Чжиминь Цянь отбудет весь свой срок в тюрьмах на Британских островах, в то время как Китай и правительство Великобритании будут решать, как вернуть миллиарды долларов, которые она украла у китайских инвесторов. Учитывая, что Великобритания приостановила действие договора об экстрадиции с Гонконгом, у Пекина нет простого способа запросить репатриацию Цянь для предъявления обвинений на родине.

ИИ: Эта история наглядно демонстрирует, как цифровые активы могут использоваться для масштабных финансовых махинаций и международного бегства от правосудия. Примечательно, что даже в 2025 году, несмотря на развитие систем отслеживания криптовалют, подобные преступления продолжают совершаться, хотя правосудие в конце концов настигает преступников.