Минюст США конфисковал биткоины на $15 млрд у организатора схемы «забой свиней» с использованием принудительного труда

Подробности крупнейшей в истории конфискации криптовалюты Министерством юстиции США стали известны после того, как во вторник в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) был рассекречен обвинительный акт. Суть обвинения заключается в том, что предполагаемый мошенник Чэнь Чжи обвиняется в накоплении биткоинов на сумму 15 миллиардов долларов США (~1,2 триллиона рублей), полученных от изощренной схемы «забой свиней», базировавшейся в Камбодже. Более того, утверждается, что Чжи вел большую часть своего прибыльного мошеннического бизнеса и отмывания денег с использованием траффикинга и принудительного труда.

Схемы «забой свиней» характеризуются эмоциональным манипулированием жертвами с целью заставить их инвестировать в поддельные проекты. Это «долгая игра», поскольку существует период построения доверия и получения небольших или ложных прибылей, прежде чем жертвы будут финансово «забиты». На этом этапе мошенник забирает крупную сумму — часто полностью опустошая средства своей жертвы.

Prince Group была непорядочной организацией

Чэнь Чжи, гражданин Великобритании и Камбоджи, является основателем и председателем многонационального бизнес-конгломерата под названием Prince Group. Этот 37-летний бизнесмен был официально обвинен «в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег за руководство деятельностью лагерей принудительного труда Prince Group по всей Камбодже», — сообщает пресс-релиз Минюста США.

Prince Group была создана в 2015 году якобы как бизнес в сфере девелопмента, финансовых и потребительских услуг. Однако, по данным ФБР, она превратилась в прикрытие для «одной из крупнейших в Азии транснациональных преступных организаций». Ее успех был таков, что фирма получала «огромные прибыли», топ-менеджеры вели роскошный образ жизни, а Prince Group контролировала бизнес-структуры в более чем 30 странах.

Конфисковано 127 271 BTC

Минюст США изъял в общей сложности 127 271 биткоин, находившийся в распоряжении Чжи, охарактеризовав эти средства как незаконно полученные доходы. В частности, обвиняемый, как утверждается, собрал это хранилище с помощью мошенничества и отмывания денег.

«Сегодня ФБР и партнеры провели одну из крупнейших в истории операций по борьбе с финансовым мошенничеством, — заявил директор ФБР Каш Патель. — Это человек, который, как предполагается, управлял обширной преступной сетью на нескольких континентах, связанной с принудительным трудом, отмыванием денег, инвестиционными схемами и похищенными активами, нацеливаясь в процессе на миллионы невинных жертв. Справедливость восторжествует, и я горжусь мужчинами и женщинами из ФБР, которые добросовестно выполнили миссию».

Вертикально интегрированная преступность

Редко можно увидеть разоблачение настолько сильно вертикально интегрированного преступного предприятия. Расследования показывают, что жертвы на одном конце операции были обмануты на миллионы долларов. И это только для офиса Prince Group в Бруклине, который, по-видимому, переводил и отмывал средства более чем 250 жертв.

На другом конце операции сотни рабочих стали жертвами траффикинга и были вынуждены работать в лагерях в Камбодже и осуществлять мошеннические схемы, часто под угрозой насилия, говорится в пресс-релизе Минюста США.

Тем временем, между этими двумя крайностями, руководители Prince Group были заняты использованием техник «разбрызгивания» и «воронки» для сокрытия потоков средств.

Чжи ожидает суда, но Prince Group уже низложена

В случае признания виновным Чжи может грозить до 40 лет тюрьмы. Однако судьба Prince Group, кажется, уже решена. Во вторник фирма была обозначена властями США и Великобритании как «транснациональная преступная организация». Если вам что-либо известно о Чжи или Prince Group, или у вас были с ними dealings, ФБР открыло линию для tips по адресу PrinceGroupTips@fbi.gov.

ИИ: Это громкое дело демонстрирует растущие масштабы и изощренность киберпреступности, а также усилия правоохранительных органов по борьбе с ней. Особенно тревожным является сочетание финансового мошенничества с траффикингом и принудительным трудом, что делает это преступление многогранным и особенно жестоким.

Источник: Tomshardware.com