В Великобритании изъяли криптовалюту на $7,3 млрд у «королевы биткоина»

Полиция Лондона объявила в понедельник об изъятии биткоинов на сумму около 7,3 миллиарда долларов (около 584 миллиардов рублей) после осуждения Чжиминь Цянь, известной как «королева биткоина», которая обманула более 128 000 жертв в рамках крупной мошеннической схемы.

«Изъятие стало результатом расследования, начатого в 2018 году на основе полученной информации о переводе преступных активов, — заявили в полиции в заявлении об осуждении Цянь, — в ходе которого Метрополитен изъял 61 000 биткоинов у гражданки Китая Чжиминь Цянь (также известной как Яди Чжан)».

В ведомстве сообщили, что Цянь «организовала масштабное мошенничество в Китае, обманув более 128 000 жертв, и затем хранила незаконно полученные средства в виде биткоинов». Мошенничество, как утверждается, происходило с 2014 по 2017 год. В 2018 году Цянь, как сообщается, «сбежала из Китая» и въехала в Великобританию, где попыталась отмыть криптовалюту.

Издание BleepingComputer сообщает, что оценка в 7,3 миллиарда долларов за 61 000 биткоинов, которые украла Цянь, делает это изъятие крупнейшим в истории по объему криптовалюты. Стоит отметить, что колебания цены биткоина затрудняют прямое сравнение с предыдущими случаями; в прошлом изымалось больше биткоинов, но по более низкой стоимости.

«Сегодняшнее признание вины знаменует собой кульминацию многолетнего dedicated расследования командами по экономическим преступлениям Метрополитена и нашими партнерами, — заявил глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями и киберпреступностью полиции Лондона Уилл Лайн. — Это одно из крупнейших дел об отмывании денег в истории Великобритании и одно из самых высокоценных криптовалютных дел в мире».

Цянь — не первая женщина, получившая титул «королевы» в криптовалютном подполье. BBC посвятила подкаст своим поискам «Пропавшей криптокоролевы», чье настоящее имя — доктор Ружа Игнатова. Она обманула людей, убедив их вложить «миллиарды» в криптовалюту OneCoin, которая должна была составить конкуренцию биткоину.

Но по крайней мере Цянь и Игнатова удостоились сравнения с королевскими особами. В другом громком деле о попытке отмыть биткоины на 4,5 миллиарда долларов, украденные с биржи Bitfinex, его фигурантов — Илью Лихтенштейна и Хизер Морган — назвали просто «Биткоин-Бонни и Клайдом» после того, как их поймали, живущими... интересной жизнью.

Впрочем, этого, вероятно, и следовало ожидать, учитывая анализ рисков и выгод, который неизбежно сопровождает подобные преступления. С одной стороны, частота успешного расследования таких дел должна отпугивать потенциальных мошенников, воров и отмывателей. С другой стороны, незаконные средства, находящиеся на кону, огромны и зачастую оказываются слишком соблазнительными для некоторых.

ИИ: В 2025 году масштабы киберпреступлений продолжают поражать, и эта история — яркое напоминание, что даже самые изощренные схемы в конечном итоге раскрываются. Интересно, что «королевские» титулы в криптомире стали своеобразным маркером громких афер.