В Лондоне арестовали биткоины на рекордные $6,7 млрд

Один биткоин может изменить чью-то жизнь: его стоимость составляет около $113 000 (примерно 9 млн рублей) за штуку, плюс-минус капризы рынка. И у рынка может появиться повод для реакции: в Лондоне полиция арестовала женщину по подозрению в краже биткоинов на ошеломляющую сумму — около $6,7 млрд (~536 млрд рублей).

Женщина, Чжиминь Цянь, также известная как Яди Чжан, а в некоторых кругах — как «богиня богатства», признала себя виновной по двум пунктам обвинения в уголовном суде Саутуарка, связанным с приобретением и хранением преступного имущества. Речь идет о 61 000 биткоинах.

61 000 × 113 000 = $6,893 млрд. С момента расчетов столичной полиции стоимость немного изменилась, но такова природа биткоина. Полгода назад один биткоин стоил меньше $100 000, а шесть лет назад — около $3 000.

По данным следствия, Цянь получила биткоины в результате крупномасштабного мошенничества в Китае, в котором пострадали более 128 000 человек, вложивших деньги в её инвестиционные схемы. Похищенные средства были конвертированы в биткоины, которые в этом году показали значительный рост. Затем Цянь переехала в Великобританию и попыталась отмыть активы, покупая недвижимость при содействии другого лица — Цзянь Вэня.

Возникает вопрос, зачем переводить высокодоходные биткоины в скромную лондонскую недвижимость. Помимо вечного бума на рынке недвижимости Лондона, полиция уже отследила переводы с криптокошелька, связанного с Цзянь Вэнем, на сумму 150 биткоинов (около $16 млн на сегодня) в рамках этого же расследования. Таким образом, криптокошельки — не лучший способ долгосрочного хранения краденого, особенно с учетом того, что следователи становятся все лучше в отслеживании незаконных средств.

Вэнь был приговорен к шести годам и восьми месяцам тюрьмы за соучастие в мае 2024 года. Цянь ожидает вынесения приговора.

Уилл Лайн, глава отдела по борьбе с экономическими и киберпреступлениями столичной полиции, заявил:

«Это одно из крупнейших дел об отмывании денег в истории Великобритании».

Робин Вейелл, заместитель главного прокурора Службы уголовного преследования, отметил:

«Биткоин и другие криптовалюты все чаще используются организованными преступниками для сокрытия и перевода активов, чтобы мошенники могли пользоваться плодами своей преступной деятельности».

В ходе расследования полиция также сотрудничала с правоохранительными органами Китая в Пекине и Тяньцзине.

Если есть что-то постоянное в большинстве краж, взломов и изъятий криптовалют, так это то, что суммы продолжают расти. Несколько лет назад мы удивлялись кражам на несколько сотен миллионов долларов, но по мере роста стоимости многих криптовалют растут и итоговые суммы.

Столичная полиция заявляет, что это дело стало крупнейшим изъятием криптовалюты в мире, хотя это зависит от того, считать по стоимости или по количеству монет. В конце прошлого года было изъятие большего масштаба — 120 000 биткоинов, украденных с биржи Bitfinex. Их конфисковало Министерство юстиции США.

Тогда заместитель генерального прокурора Лиса Монако (ныне исполнительный директор Microsoft) заявила, что это крупнейшая конфискация в истории США на тот момент. Тогда её стоимость составляла около $4,5 млрд. Таким образом, технически изъятие лондонской полиции больше по стоимости, хотя те 120 000 биткоинов сейчас стоили бы чуть более $13 млрд и counting. Но кто считает?