В Европе задержали преступников, укравших $689 млн в криптовалюте

Несмотря на то, что на дворе 2025 год и у нас есть все технологические возможности, финансовые мошенничества по-прежнему слишком распространены. К счастью, власти по всему миру работают над этой проблемой, что подтверждает недавняя общеевропейская операция, в ходе которой были задержаны 9 мошенников, обманувших жертв на $689 млн в криптовалюте.

Расследование проводили французские и бельгийские власти, которые затем объединились с прокурорами и судьями из своих стран, а также из Кипра, Испании и Германии для совместной операции. Аресты были произведены в различных домах на Кипре, в Испании и Германии.

Наряду с преступниками власти изъяли $918 504 (800 000 евро) на банковских счетах, 415 000 евро ($476 444) в криптовалюте, $344 417 (300 000 евро) наличными и даже роскошные часы на сумму $114 805 (100 000 евро). Кроме того, власти сообщили, что несколько объектов недвижимости, связанных с преступной сетью, проходят проверку.

Потенциальные обвинения против преступников включают организованное мошенничество, отмывание денег, предоставление нелицензированных инвестиционных услуг и участие в преступном сообществе. По французскому законодательству эти преступления могут караться лишением свободы на срок до 10 лет и штрафами до $1,15 млн (1 млн евро). Мошенники создавали множество поддельных платформ для инвестиций в криптовалюту, обещающих высокую доходность, и привлекали жертв с помощью «различных методов», включая социальные сети и холодные звонки.

После того как жертвы переводили свою криптовалюту, она становилась невозвратной — её откачивали и отмывали с помощью различных инструментов блокчейна. Задержания произошли 27 и 29 октября и были скоординированы Eurojust — агентством Европейского союза по судебному сотрудничеству, базирующимся в Гааге. Расследование началось ещё в 2023 году, когда французские власти получили множество жалоб от обманутых жертв.

ИИ: Как житель ЕС могу подтвердить, что мошенничества с криптовалютой и поддельными рабочими местами сейчас действительно в тренде. Мне самому как-то раз позвонил кто-то из «The Blockchain» (да-да, именно так), с кем я минуту пообщался, прежде чем вернуться ко сну. Каждые несколько дней я получаю красиво оформленные фишинговые письма от поддельных бирж, которые выглядят вполне legit, если не считать отправителя. Иногда они имитируют и реальные биржи. К счастью, действующее европейское регулирование MiCA/сертификация должно помочь инвесторам проверять, зарегистрирована ли выбранная ими биржа и имеет ли сертификат для спокойствия души.

Сегодня же Eurojust объявила о ещё одном крупном задержании — 18 человек, на этот раз связанных с мошенничеством с кредитными картами на сумму $344 млн (300 млн евро). В прошлом июне Europol задержала преступную группу, занимавшуюся инвестиционным мошенничеством с криптовалютой, которая получила 450 млн евро ($517 млн) и отмывала их с помощью различных методов по всему миру, включая снятие наличных, банковские переводы и переводы в криптовалюте.

Источник: Tomshardware.com