Турецкие власти конфисковали финтех-компанию Papara за причастность к нелегальным азартным играм

Турецкие власти конфисковали электронную платежную компанию Papara Elektronik Para AS по обвинению в пособничестве нелегальным азартным играм, сообщает государственное агентство Anadolu.

По данным прокуратуры Стамбула, десятки счетов Papara с «высоким финансовым оборотом» использовались для отмывания доходов от ставок, которые затем переводились на традиционные банковские счета и криптокошельки.

В рамках расследования были конфискованы восемь компаний, 74 автомобиля и семь объектов недвижимости. Задержаны 13 подозреваемых, включая председателя правления и генерального директора Ахмета Фарука Карслы. Государственный Фонд страхования вкладов назначен доверительным управляющим компаний.

Согласно данным сайта Papara, компания, имеющая лицензию центрального банка на выпуск электронных денег, обрабатывает более 31 млн транзакций в месяц на общую сумму 8,5 млрд лир (~18 млрд рублей). В прошлом году фирма подписала соглашение о покупке стамбульского T-Bank AS и насчитывает более 1000 сотрудников.

Полицейские рейды последовали за аналогичной операцией в марте, направленной против финтех-компании Payfix и бутик-банка BankPozitif.