Ютуберы помогли ФБР раскрыть мошенническую схему на 65 миллионов долларов, нацеленную на пожилых американцев

27 августа прокуратура Сан-Диего объявила о задержании 28 предполагаемых членов китайской организованной преступной группы. Их обвиняют в многочисленных мошенничествах и отмывании денег. Группа сотрудничала с колл-центрами в Индии, которые с помощью фальшивой технической поддержки и мошеннических схем с возвратом средств нацеливались на американских пенсионеров. Таким образом они похитили более 65 миллионов долларов (около 5,2 миллиарда рублей).

Дело примечательно тем, что ключевую роль в нем сыграли интернет-создатели — Scammer Payback и участники канала Trilogy Media, работавшие под прикрытием в 2020-2021 годах. Их действия позволили собрать необходимые доказательства против китайских преступников.

Некоторые герои носят не плащи, а ведут YouTube-каналы

В ходе своих операций ютуберы выдавали себя за потенциальных жертв мошенничества, записывали проводимые разговоры, а иногда даже физически противостояли подозреваемым. Их записи помогли следователям идентифицировать ключевых членов преступной группы и установить их функции в структуре.

Не все герои носят плащи. У некоторых есть каналы на YouTube. Наша прокуратура будет продолжать использовать передовые следственные методики, чтобы обеспечить справедливость для беззащитных жертв, пострадавших от мошенничества китайской организованной преступности — заявил федеральный прокурор Адам Гордон.

Важнейшей операцией стала скоординированная провокация с участием вовлеченных ютуберов. Они доставили посылку-приманку по адресу в Калифорнии, где столкнулись с Чжии Чжаном, также известным как «Кремовый Пабло». Во время разговора подозреваемый прямо признался, что регулярно получает подобные посылки с наличными, происходящими из отмывания денег. Чтобы избежать обнаружения, он регулярно менял место жительства и поэтому полагался на курьеров, доставляющих ему деньги.

Это позволило правоохранительным органам связать его с мошенничествами на сумму не менее 1,8 миллиона долларов (около 144 миллионов рублей). Он был арестован 19 августа 2025 года в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Таким же образом удалось выследить еще двух человек — Дуду Ченя и Хуацзяня Ченя, которые также играли ключевые роли в преступной сети.

Мошенникам грозят долгие годы тюрьмы и конфискация имущества

Расследование, проведенное Бюро Генерального прокурора США для Южного округа Калифорнии совместно с ФБР, Homeland Security Investigations и IRS-Criminal Investigations, привело к выдаче более десятка ордеров на обыск. Власти конфисковали 4,2 миллиона долларов (около 336 миллионов рублей) на банковских счетах и несколько роскошных автомобилей, включая Mercedes-Benz G63, Porsche Panamera и GMC Yukon Denali.

Всем 28 обвиняемым предъявлены обвинения в почтовом и банковском мошенничестве, а также отмывании денег. За этот набор «преступных достижений» им грозит до 40 лет лишения свободы и многомиллионные штрафы, которые будут направлены в качестве компенсаций пострадавшим.