Отмыватель биткоинов передал 400 миллионов долларов, прежде чем отправиться в тюрьму

Преступление не окупается — или, по крайней мере, так было с Ларри Дином Хармоном, которого недавно приговорили к трем годам тюрьмы и конфисковали более 400 миллионов долларов активов за управление «миксером» в даркнете под названием Helix, который отмывал биткоины его клиентов. Его деятельность была очень популярна среди онлайн-наркоторговцев, которые пользовались его услугами для отмывания денег.

Согласно пресс-релизу, Helix обработала около 354 468 биткоинов во время своих операций, что в общей сложности составило $311 145 854 на момент совершения этих транзакций. В судебных делах также упоминается, что эта операция состоит из средств, поступающих через рынки наркотиков даркнета. Взамен Хармон, 41 год, житель Акрона, удержал процент от транзакции в качестве комиссии.

В расследовании приняли участие несколько сотрудников и следственных органов, в том числе из уголовного отдела Министерства юстиции, отдела уголовных расследований Налоговой службы США и киберотдела ФБР.

В результате ему был назначен трехлетний тюремный срок с тремя годами условно-досрочного освобождения и конфискацией нескольких предметов, включая $311 145 854, а также криптовалюты, недвижимость и банковские активы на общую сумму более $400 млн. Несмотря на то, что сумма кажется большой, его приговор был мягким, поскольку он сотрудничал со следствием и признал себя виновным.

Цены на биткоины взлетели более чем на 84 000 долларов США из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. Биткоины использовались во многих подобных незаконных операциях по всему миру, но в конечном итоге их также поймали и изъяли. Успешные случаи, подобные этому, могут удержать многих от использования криптоактивов для отмывания денег или в качестве средства борьбы с наркотиками и любыми незаконными веществами или видами деятельности.

Источник: Tomshardware.com