Отмыватель биткоинов передал 400 миллионов долларов, прежде чем отправиться в тюрьму
Преступление не окупается — или, по крайней мере, так было с Ларри Дином Хармоном, которого недавно приговорили к трем годам тюрьмы и конфисковали более 400 миллионов долларов активов за управление «миксером» в даркнете под названием Helix, который отмывал биткоины его клиентов. Его деятельность была очень популярна среди онлайн-наркоторговцев, которые пользовались его услугами для отмывания денег.
Согласно пресс-релизу, Helix обработала около 354 468 биткоинов во время своих операций, что в общей сложности составило $311 145 854 на момент совершения этих транзакций. В судебных делах также упоминается, что эта операция состоит из средств, поступающих через рынки наркотиков даркнета. Взамен Хармон, 41 год, житель Акрона, удержал процент от транзакции в качестве комиссии.
Соединённые Шта́ты Аме́рики (США), часто используется Соединённые Штаты или просто Америка (англ. United States of America, USA, U.S., America) — государство в Северной Америке. Площадь — 9,5 млн км² (4-е место в мире). Население — 325 млн человек (2016, оценка; 3-е место в мире). Википедия
Читайте также:США приказали TSMC прекратить поставки передовых процессоров ИИ в Китай: отчетКонгрессмен США обвинил SMIC в производстве 7-нм чипов для Китая в нарушение санкцийНовый корпус DK07 от Lian Li: цена и характеристикиAnthropic и Palantir объединяются для внедрения моделей ИИ Claude в AWSGlobalFoundries оштрафована за экспорт микросхем в Китай
В расследовании приняли участие несколько сотрудников и следственных органов, в том числе из уголовного отдела Министерства юстиции, отдела уголовных расследований Налоговой службы США и киберотдела ФБР.
В результате ему был назначен трехлетний тюремный срок с тремя годами условно-досрочного освобождения и конфискацией нескольких предметов, включая $311 145 854, а также криптовалюты, недвижимость и банковские активы на общую сумму более $400 млн. Несмотря на то, что сумма кажется большой, его приговор был мягким, поскольку он сотрудничал со следствием и признал себя виновным.
Цены на биткоины взлетели более чем на 84 000 долларов США из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. Биткоины использовались во многих подобных незаконных операциях по всему миру, но в конечном итоге их также поймали и изъяли. Успешные случаи, подобные этому, могут удержать многих от использования криптоактивов для отмывания денег или в качестве средства борьбы с наркотиками и любыми незаконными веществами или видами деятельности.
Источник: Tomshardware.com
0 комментариев