Отмыватель биткоинов передал 400 миллионов долларов, прежде чем отправиться в тюрьму

Преступление не окупается — или, по крайней мере, так было с Ларри Дином Хармоном, которого недавно приговорили к трем годам тюрьмы и конфисковали более 400 миллионов долларов активов за управление «миксером» в даркнете под названием Helix, который отмывал биткоины его клиентов. Его деятельность была очень популярна среди онлайн-наркоторговцев, которые пользовались его услугами для отмывания денег.

Согласно пресс-релизу, Helix обработала около 354 468 биткоинов во время своих операций, что в общей сложности составило $311 145 854 на момент совершения этих транзакций. В судебных делах также упоминается, что эта операция состоит из средств, поступающих через рынки наркотиков даркнета. Взамен Хармон, 41 год, житель Акрона, удержал процент от транзакции в качестве комиссии.

Хармон сделал это, разработав API, который интегрировал рынок наркотиков даркнета с Helix для осуществления прямых выводов биткоинов. В конце концов, следователи смогли отследить эту транзакцию, в которой участвовали десятки миллионов долларов. Helix управляла этой системой отмывания денег с 2014 по 2017 год. Только 18 августа 2021 года Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Однако Хармон был приговорен только недавно окружным судьей США

Thumbnail: Соединённые Штаты АмерикиСоединённые Шта́ты Аме́рики (США), часто используется Соединённые Штаты или просто Америка (англ. United States of America, USA, U.S., America) — государство в Северной Америке. Площадь — 9,5 млн км² (4-е место в мире). Население — 325 млн человек (2016, оценка; 3-е место в мире). Википедия

Читайте также:США приказали TSMC прекратить поставки передовых процессоров ИИ в Китай: отчетКонгрессмен США обвинил SMIC в производстве 7-нм чипов для Китая в нарушение санкцийНовый корпус DK07 от Lian Li: цена и характеристикиAnthropic и Palantir объединяются для внедрения моделей ИИ Claude в AWSGlobalFoundries оштрафована за экспорт микросхем в Китай

Берил Хауэлл из федерального суда в Вашингтоне, округ Колумбия.

В расследовании приняли участие несколько сотрудников и следственных органов, в том числе из уголовного отдела Министерства юстиции, отдела уголовных расследований Налоговой службы США и киберотдела ФБР.

В результате ему был назначен трехлетний тюремный срок с тремя годами условно-досрочного освобождения и конфискацией нескольких предметов, включая $311 145 854, а также криптовалюты, недвижимость и банковские активы на общую сумму более $400 млн. Несмотря на то, что сумма кажется большой, его приговор был мягким, поскольку он сотрудничал со следствием и признал себя виновным.

Цены на биткоины взлетели более чем на 84 000 долларов США из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. Биткоины использовались во многих подобных незаконных операциях по всему миру, но в конечном итоге их также поймали и изъяли. Успешные случаи, подобные этому, могут удержать многих от использования криптоактивов для отмывания денег или в качестве средства борьбы с наркотиками и любыми незаконными веществами или видами деятельности.

Источник: Tomshardware.com

Подписаться на обновления Новости / Технологии

0 комментариев

Оставить комментарий


Новые комментарии

Можно делать смартфоны и планшеты на этом процессоре и наконец то использовать полноценную windows. Это отличная замена процессорам arm
  • Анон
Странно почему не 50 долларов.
  • Анон
Понимаю мощь производительность и все дела, но как черт возьми тепло отделять от камня если его прям нагрузить
  • Анон
Не предвзятость это - "Интересно, что Arc B580 проигрывает RTX 4060 в OpenCL" - где разница на невероятных 3,5 %, "но реабилитируется с НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 6%-ным преимуществом в Vulkan.". Не...
  • Анон
"Физика вышла из чата"??? Каким образом они добилис свечения точек, которые меньше четверти длины волны???
  • Анон
И теперь нельзя отключить авто обновление!!! Это жесть
  • Анон
Не знаю, я купил Cougar850 80Gold за 10К₽ и нормально
  • Анон
После всех роликов я одно понял у этой игры которую выпустят 20 мая у неё большое будущее
  • Анон
Когда они в продаже появятся? Уже как бы конец февраля, а нигде нет..
  • Анон

Смотреть все