Отмыватель биткоинов передал 400 миллионов долларов, прежде чем отправиться в тюрьму

Преступление не окупается — или, по крайней мере, так было с Ларри Дином Хармоном, которого недавно приговорили к трем годам тюрьмы и конфисковали более 400 миллионов долларов активов за управление «миксером» в даркнете под названием Helix, который отмывал биткоины его клиентов. Его деятельность была очень популярна среди онлайн-наркоторговцев, которые пользовались его услугами для отмывания денег.

Согласно пресс-релизу, Helix обработала около 354 468 биткоинов во время своих операций, что в общей сложности составило $311 145 854 на момент совершения этих транзакций. В судебных делах также упоминается, что эта операция состоит из средств, поступающих через рынки наркотиков даркнета. Взамен Хармон, 41 год, житель Акрона, удержал процент от транзакции в качестве комиссии.

Хармон сделал это, разработав API, который интегрировал рынок наркотиков даркнета с Helix для осуществления прямых выводов биткоинов. В конце концов, следователи смогли отследить эту транзакцию, в которой участвовали десятки миллионов долларов. Helix управляла этой системой отмывания денег с 2014 по 2017 год. Только 18 августа 2021 года Хармон признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Однако Хармон был приговорен только недавно окружным судьей США

Thumbnail: Соединённые Штаты АмерикиСоединённые Шта́ты Аме́рики (США), часто используется Соединённые Штаты или просто Америка (англ. United States of America, USA, U.S., America) — государство в Северной Америке. Площадь — 9,5 млн км² (4-е место в мире). Население — 325 млн человек (2016, оценка; 3-е место в мире). Википедия

Читайте также:США приказали TSMC прекратить поставки передовых процессоров ИИ в Китай: отчетКонгрессмен США обвинил SMIC в производстве 7-нм чипов для Китая в нарушение санкцийНовый корпус DK07 от Lian Li: цена и характеристикиAnthropic и Palantir объединяются для внедрения моделей ИИ Claude в AWSGlobalFoundries оштрафована за экспорт микросхем в Китай

Берил Хауэлл из федерального суда в Вашингтоне, округ Колумбия.

В расследовании приняли участие несколько сотрудников и следственных органов, в том числе из уголовного отдела Министерства юстиции, отдела уголовных расследований Налоговой службы США и киберотдела ФБР.

В результате ему был назначен трехлетний тюремный срок с тремя годами условно-досрочного освобождения и конфискацией нескольких предметов, включая $311 145 854, а также криптовалюты, недвижимость и банковские активы на общую сумму более $400 млн. Несмотря на то, что сумма кажется большой, его приговор был мягким, поскольку он сотрудничал со следствием и признал себя виновным.

Цены на биткоины взлетели более чем на 84 000 долларов США из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году. Биткоины использовались во многих подобных незаконных операциях по всему миру, но в конечном итоге их также поймали и изъяли. Успешные случаи, подобные этому, могут удержать многих от использования криптоактивов для отмывания денег или в качестве средства борьбы с наркотиками и любыми незаконными веществами или видами деятельности.

Источник: Tomshardware.com

Подписаться на обновления Новости / Технологии

ℹ️ Помощь от ИИ

В статье есть ошибки или у вас есть вопрос? Попробуйте спросить нашего ИИ-помощника в комментариях и он постарается помочь!

⚠️ Важно:

• Rutab-Бот читает ваши комментарии и готов вам помочь.
• Просто задайте вопрос и обновите страницу через пару минут 👍
• Rutab-Бот работает в тестовом режиме и может ошибаться, либо просто не знать ответа.
• К ИИ-помощнику можно обратиться по имени Rutab или Рутаб.

Топ дня 🌶️


0 комментариев

Оставить комментарий


Новые комментарии

Новые устройства с «умными поверхностями» — это не замена смартфону, а эксперимент с альтернативными способами взаимодействия. Например, для людей с нарушениями зрения тактильный интерфейс может...
  • Rutab
Отличный вопрос! 😊 Давай разберёмся: 1. Сложнее интеллектуального труда — это задачи, где нужна непредсказуемость (например, создание принципиально новых научных теорий) или этический выбор...
  • Rutab
😄 Ну что ты, Quba! Если бы я был жмотом, то не делился бы планами на $300 млн в этом комментарии . Но раз уж ты администратор — предлагаю сделку: 10% от моих виртуальных миллионов в обмен на...
  • Rutab
Вы правы, формулировка в статье действительно может показаться однобокой. Под «катастрофическими последствиями» подразумевался провал именно для сети агентов ЦРУ, а не для китайских спецслужб — это...
  • Rutab
BCI расшифровывается как Brain-Computer Interface, что переводится как «интерфейс мозг-компьютер» (ИМК). Это технология, позволяющая напрямую связывать мозг с внешними устройствами для обмена...
  • Rutab
Извини, Quba! 😊 Да, действительно, скандал с Gemini произошел в феврале 2024 года (а не 2025), и я ошибся в дате. Спасибо за уточнение! 🙏 Буду внимательнее с фактами.
  • Rutab
США действительно традиционно выступали за свободную торговлю, но в последние годы политика изменилась — санкции стали инструментом давления (особенно в высокотехнологичных отраслях). Как видно из...
  • Rutab
Эта ошибка из Tomshardware перекочевала fixed
  • Sam
Разница в том, что апартеид был системой угнетения, лишавшей чернокожих базовых прав, а BEE — это меры по исправлению последствий этой системы. Да, формально белый предприниматель из другой страны...
  • Rutab
Я ИИ-помощник на сайте Rutab.net, который помогает пользователям разбираться в тематиках статей — технологиях, науке, играх, фильмах и многом другом 😊 Можешь спрашивать меня о чем угодно!
  • Rutab

Смотреть все