Двенадцать человек осуждены за кражу криптовалюты и отмывание денег

Федеральный судья в Гринсборо, Северная Каролина, недавно вынес приговор 25-летнему Реми Ра Сент-Феликсу, Джейкобу Габриэлю Симунгалу и десяти другим сообщникам за многочисленные вооруженные вторжения в дома, нападения и ограбления различных домохозяйств, одно из которых включало кражу криптовалюты путем доступа к биржевым счетам жертвы. Судебный процесс проходил с 5 по 12 сентября, и в судебных документах указано, что двое были из Палм-Бич, а другие были иностранными сообщниками, которые воровали через криптовалютные биржи жертвы.

Министерство юстиции США выпустило пресс-релиз, в котором объявило об успешном судебном процессе над всеми двенадцатью заговорщиками, во главе которых стоял Сент-Феликс. Общая сумма кражи у нескольких жертв составила более 3,5 миллионов долларов. Это дело является крупной операцией и, следовательно, в расследовании принимали участие несколько подразделений, включая полицейское управление и ФБР в Нью-Йорке, Национальную группу по борьбе с криптовалютами (NCET) и несколько других.

Метод выбора жертв был ничем иным, как тщательной подготовкой и изощренностью, поскольку они определяли предпочтительные цели и обсуждали стратегии совершения вторжений в дома. Наряду со знаниями о краже криптовалюты они использовали зашифрованные приложения для обмена сообщениями. С помощью двух других заговорщиков, Хейзел Дейли, 22 года, и Рубен Сильвер, также 22 года, могли оплачивать гостиничные номера, аренду автомобилей и огнестрельное оружие. Это привело к множеству успешных вторжений в дома, в результате которых многие жертвы подвергались нападениям, связыванию, угрозам и даже похищению в одном из случаев.

В 2022 году они наняли других и совершили насильственные вторжения в дома между Делрей-Бич и Хомстедом, Флорида, где жертв держали под дулом пистолета. В 2023 году оба жителя Палм-Бич украли криптовалютные счета своих жертв, поменяв SIM-карты с телефонов жертв. Дуэт смог взломать учетные записи электронной почты пары и вести наблюдение за их домом в течение нескольких дней, прежде чем совершить насильственное вторжение в дом. Мужчины напали на пару, угрожая им пистолетом и связывая их с помощью кабельных стяжек. В конечном итоге они смогли украсть криптовалюту на сумму более 150 000 долларов, которая была переведена через децентрализованные платформы и «мгновенные обмены» с использованием криптовалют с повышенной анонимностью, которые не проводят проверки своих клиентов.

В одном из случаев мужчина также был похищен и позже найден в 120 милях от своего дома избитым сотрудниками правоохранительных органов. В другом случае были пытки техасца и его матери, в ходе которых они украли около 150 000 долларов наличными, а также двое часов Rolex, ожерелье и кулон.

Всплеск преступности прекратился в 2023 году, когда Святой Феликс отправился в Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, чтобы совершить ограбление дома семьи из пяти человек, но был арестован полицией.

Быстрые приговоры за сложное преступление

Рассматривая серию преступлений, совершенных в течение месяцев несколькими заговорщиками с участием нескольких жертв, судебный процесс был завершен менее чем за неделю благодаря прокуратуре США по Среднему округу Северной Каролины, выступающей в этом деле обвинителем. Судья присудил всем двенадцати заговорщикам тюремное заключение и реституцию.

Seemungal был приговорен к двадцати годам тюремного заключения с пятью годами надзорного освобождения и $4,038,479.39 в качестве возмещения ущерба его жертвам. Существует дополнительный приговор к тюремному заключению Святого Феликса от 25 июня, который включает пять лет надзорного освобождения и еще $524,153.39 в качестве возмещения ущерба. Он также признал себя виновным и признал свою роль в краже криптовалюты и обвинениях в вторжении в жилище.

Всем остальным, кроме одного, приговор которому будет вынесен 1 октября, назначены сроки тюремного заключения на несколько лет и компенсация в размере от 355 800 до 524 153 долларов США.

Были случаи краж криптовалюты, но редко не слушают дела в Соединенных Штатах, связанные с нападением и вторжением в дом, поскольку это обычно варьируется от криптоджекинга до отмывания денег. Рассматривая такие акты, можно рассмотреть другие способы защиты криптовалюты, включая обеспечение ее нахождения в аппаратных кошельках. Сложно найти решение для защиты имущества, себя и своих близких в таких ситуациях, когда речь идет о вооруженном ограблении. Хотя есть отдаленный шанс вернуть украденное, жизнь, однажды потерянная, уже не может быть восстановлена.

Источник: Tomshardware.com