Бельгийское подразделение Worldline под следствием из-за обвинений в мошенничестве

Бельгийское подразделение компании Worldline SA оказалось под следствием прокуратуры Брюсселя на фоне публикаций в СМИ о возможных мошеннических схемах в платежной компании.

«Согласно этим публикациям, компания якобы обрабатывала платежи для фирм, занимающихся незаконной деятельностью, при этом не соблюдая правила по противодействию отмыванию денег», — заявила прокуратура Брюсселя в своем заявлении в пятницу.

Расследование сфокусировано на бельгийской структуре группы Worldline и поручено Федеральной судебной полиции.

Тем временем Шведское управление финансового надзора (FSA) вызвало представителей компании на встречу, чтобы задать «вопросы о представленной информации» и выяснить, «как компания обеспечивает, чтобы ее услуги не использовались в преступных целях», — сообщила пресс-секретарь FSA Карин Франк в комментариях для Bloomberg.

Акции Worldline резко упали на этой неделе после публикаций о том, что компания продолжала обслуживать клиентов с высоким риском, несмотря на признаки их вовлеченности в мошенничество. На новости о расследовании бумаги компании потеряли до 10%, частично перечеркнув рост на 20% в четверг после обвала на 38% в среду. С момента публикации статей акции Worldline в целом упали примерно на треть.

Шведская газета Dagens Nyheter сообщила, что Worldline перевела нескольких клиентов с высоким риском из бельгийского подразделения в шведское, чтобы скрыть их после предупреждений от Visa Inc.

«Это скоординированная медиакампания и "атака" на Worldline», — заявил генеральный директор компании Пьер-Антуан Вашерон, отвергая обвинения.

Компания в своем заявлении подчеркнула, что «полностью привержена строгому соблюдению регуляторных норм и стандартов предотвращения рисков».

Аналитики Bernstein отметили, что новые публикации практически не содержат свежей информации по сравнению с материалами 2023 года, когда немецкий регулятор Bafin ввел ограничения для дочерней компании Payone. Однако они указали на значительные репутационные риски для Worldline в отношениях с регуляторами и платежными системами, такими как Visa и Mastercard Inc.

Немецкие регуляторы пока воздерживаются от комментариев по поводу новых разоблачений.